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- 2018-12-27 FATF發布《證券行業風險為本指引》
- 2011-01-05 聯合國《與犯罪收益有關的洗錢、沒收和國際合作示...
- 2011-01-05 巴塞爾銀行監管委員會《關于防止犯罪分子利用銀行...
- 2011-01-05 聯合國《打擊跨國有組織犯罪公約》(2000)
